本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 公司董事會決定于2004年11月19日（星期五）召開2004年第二次臨時股東大會。具體內容如下： 一、召開會議的基本情況 1、召集人：云南鋁業(yè)股份有限公司董事會 2、時間：2004年11月19日（星期五）上午9：30 3、地點：公司本部三樓會議室 二、會議審議事項 關于與云南冶金集團總公司進行資產置換的預案。 公司在改制上市時，按政策要求，將使用權原屬改制前身-云南鋁廠的五宗土地使用權（昆出讓97字第00285、00230、00231、00232、00233號）出讓至總公司名下，但五宗土地上房屋所有權仍為公司，致使五宗土地的土地與房屋呈分離狀態(tài)。為了解決土地房屋分離問題，減少公司與總公司之間土地租賃關聯(lián)交易，保證總公司境外上市工作順利進行，公司以第二電解分廠因技術改造已拆除的有使用價值的結構件等，與云南冶金集團總公司所有的五宗土地的使用權（面積共584062.82平方米）進行置換。 三、出席會議對象 1、截止2004年11月12日（星期五）下午收市后在中國證券登記公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席。因故不能出席的股東可委托代理人出席（授權委托書附后） 2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。 四、會議登記方法 1、法人股股東請持單位營執(zhí)照復印件、法人代表授要委托書、委托人身份證及股東帳戶卡；流通股股東持本人身份證、股東帳戶卡；受委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。異地股東可用信函或傳真方式登記； 2、登記時間：2004年9月12日（星期五）上午8：00-12：00； 下午1：00-4：00。 3、登記地址：云南省昆明市呈貢縣云南鋁業(yè)股份有限公司證券部。 五、其它事項 1、出席會議股東的食宿及交通費自理； 2、聯(lián)系地址：云南鋁業(yè)股份有限公司證券部； 3、郵編：650502 4、聯(lián)系電話：0871-7455858 傳 真：0871：7455605 5、會務聯(lián)系人：張文偉、李陽、李梅英 六、備本文件 1、經與會董事和會議記錄人簽字確認的董事會決議、記錄； 2、所有提案的具體內容 特此通知 云南鋁業(yè)股份有限公司董事會 2004年10月19日 附： 授權委托書 茲全權委托 先生（女士）代表本人出席云南鋁業(yè)股份有限公司2004年靠前次臨時股東大會，并行使表決權。 委托人簽名： 身份證號碼： 委托人持股數(shù)： 委托人股票帳戶： 受托人簽名： 身份證號碼： 受托日期：2004年 月 日